佛山市顺德区科学技术局关于非法集资举报奖励实施办法政策解读
发表日期: 2021-06-07 15:17
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文章来源:区科学技术局
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点击查看文件:佛山市顺德区科学技术局关于印发《佛山市顺德区科学技术局关于非法集资举报奖励实施办法》的通知


  一、政策背景

  近年来,非法集资大案要案频发,引起社会公众广泛关注,区委、区政府高度重视打击非法集资工作。然而受经济下行等多方因素影响,非法集资活动呈现持续高发态势。我区以非法吸收公众存款、集资诈骗等为主要表现形式的非法集资活动形势也日益严峻,作案方式花样翻新,直接损害社会公众利益。为切实加大防范和打击非法集资工作力度,及时发现非法集资案件线索,鼓励社会群众对非法集资活动的举报行为,依据新修订的《广东省金融办关于〈非法集资举报奖励办法〉的实施细则》(粤金监〔2020〕32号)文件精神,我局起草了《佛山市顺德区科学技术局关于非法集资举报奖励实施办法》(以下简称《实施办法》),通过奖励的方式,提高社会公众举报非法集资违法犯罪行为的积极性,切实维护我区金融秩序和社会稳定。

  二、政策解读

  (一)出台该政策的目的是什么?

  为有效打击非法集资行为,提高社会公众举报非法集资违法犯罪行为的积极性,切实维护我区金融秩序和社会稳定。

  (二)该政策制定的依据是什么?

  1.《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号);

  2.《非法集资举报奖励办法》(处非联函〔2016〕6号);

  3.《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)

  4.《广东省地方金融监督管理局关于〈非法集资举报奖励办法〉的实施细则》(粤金监〔2020〕32号);

  5.《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市非法集资举报奖励实施办法的通知》(佛府办〔2017〕41号)。

  (叁)该政策规定的非法集资是什么行为?

  非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

  (四)该政策的适用范围是什么?

  《实施办法》适用于举报佛山市顺德区行政区域内发生的非法集资行为有关奖励。任何自然人、法人或其他组织均有权对区域内非法集资行为进行举报,经查证属实并依法作出处置后,给予相应奖励。

  (五)该政策的举报途径是什么?

  举报人可通过来访、电话、电子邮件、传真、信函等方式向区处非办举报涉嫌非法集资行为,也可以向公安部门、行业主(监)管部门举报,然后由该部门转报区处非办。

  (六)该政策的奖励原则是什么?

  举报奖励的实施遵循以下原则:一是同一事实被两个或两个以上举报人举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,也可酌情给予奖励。二是两个或两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体或者委托授权领取、自行分配。叁是同一举报人在不同区处置非法集资领导小组成员单位举报同一事实的,由区处非办予以奖励,不重复奖励。四是对于跨省非法集资行为的举报,只要在我区域内有实际非法集资活动的,可不受省外是否给予奖励限制。

  (七)该政策的奖励标准是什么?

  按照《实施办法》规定,举报奖励的标准应根据非法集资案件的性质、涉案金额和案件影响等因素综合确定:一是举报线索经有关部门甄别筛选采用,并对被举报的非法集资行为开展初步调查后,即给予举报人200元以上1000元以下的奖励;二是被举报的非法集资行为被认定为行政违法的,自行政处罚后,给予举报人1000元以上5000元以下奖励;叁是被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,自立案侦查后,给予举报人5000元以上20000元以下的奖励;四是被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在5亿元以上或在全国有较大影响的案件,自刑事判决生效后,根据实际情况,再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励。

  (八)奖励程序是什么?

  举报人向区处非办举报非法集资违法行为→区处非办移交佐证材料给相关部门查证→相关部门向区处非办通报情况→区处非办会同相关部门作出决定→对于决定奖励的,区处非办告知符合奖励规定的举报人有权申请举报奖励→举报人5个工作日内提出申请→区处非办对举报人的申请进行审查,对符合条件的作出奖励决定并发出《奖励通知书》→举报人接到《奖励通知书》之日起30日内领取奖金。


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